La Guardia di Finanza di Pesaro denuncia otto persone per frode fiscale e riciclaggio

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Pesaro, hanno concluso una complessa attività di polizia giudiziaria, denominata “Cassaforte di Famiglia”, nell’ambito della quale sono stati indagate complessivamente 8... Leggi l'articolo »

Intensa attività di contrasto della Guardia di Finanza di Fermo al riciclaggio ed alla falsificazione monetaria

FERMO – Nell’ambito dei compiti istituzionali demandati al Corpo, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ed il Gruppo di Fermo hanno eseguito mirati servizi a contrasto della criminalità economico-finanziaria nella... Leggi l'articolo »

Fondi Covid -19: due denunce della Guardia di Finanza per malversazione e riciclaggio

SAN BENEDETTO – Le Fiamme Gialle di Ascoli Piceno lo avevano ribadito in occasione della scoperta del dipendente pubblico che aveva sfruttato i permessi della “Legge 104” per passare... Leggi l'articolo »

Ancona: Riciclaggio da 130milioni di euro, eseguite dodici misure cautelari

ANCONA – Dalle prime ore della mattinata odierna, oltre 200 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, dello SCICO di Roma, del Gruppo di Fermo e della... Leggi l'articolo »